中国银行


中国银行关于印发《中国银行特派稽核专员制度》的通知
中国银行




各省、自治区、直辖市分行，深圳市分行：
根据中国银行稽核体制改革方案的规定，总行建立特派稽核专员制度。现将《中国银行特派稽核专员制度》印发给你们，正式开始实行。
本制度中规定，特派稽核专员由现职正、副总经理、分行副行级干部和业务部门处长担任；在现职人员不足时，返聘适当人数的退休的省级行总稽核、会计处长、稽核处长任职。根据1998年3月中银人[1998]53号文通知，北京市、辽宁省、吉林省、上海市、江苏省、安徽省、山东省、? 幽鲜　⒑鲜　⒐愣　⑸挛魇　⒏仕嗍　⒛那⑿陆确中邢蜃苄猩媳颂嘏苫俗ㄔ钡耐萍鋈搜　＜诒局贫榷蕴嘏苫俗ㄔ比沃疤跫⒋觥⒐ぷ鞣绞郊霸鹑蔚茸髁嗣魅饭娑ǎ焉媳ㄍ萍鋈搜〉母餍星朐儆柩芯浚匦氯啡仙媳ㄈ搜∈欠裼斜浠晃瓷媳ㄍ萍鋈搜〉男腥粲泻鲜嗜搜
∫部筛葜幸薣1998]53号文规定补充上报。上报时间截止1998年11月20日。
关于特派稽核专员所需费用和助手差旅费如何管理，将另行文规定。

附：中国银行特派稽核专员制度
第一条 为了加强对省、自治区、直辖市分行的稽核监督，维护总行一级法人管理制度，保证特派稽核专员公正、廉洁、高效地开展工作，特制定本制度。
第二条 特派稽核专员由总行派出，代表总行对省、自治区、直辖市分行(以下简称省、区、市分行)行使稽核监督权力，对总行负责。
特派稽核专员在执行现场检查工作期间配备助手1～2名，协助特派稽核专员工作。在总行总稽核室人力不足的情况下，由特派稽核专员所在行稽核部门按总行年度抽调人员计划派出。
第三条 总行总稽核室负责疏通特派稽核专员在稽查工作中与有关省、区、市分行的联系，承办特派稽核专员的日常管理工作。
(一)审核特派稽核专员年度工作计划，报行领导批准后执行；
(二)定期或不定期召开特派稽核专员例会，并向行领导报告例会情况；
(三)审核特派稽核专员的巡视检查报告，送行领导审批；
(四)协助人事部门办理特派稽核专员的聘任、专项津贴发放等有关事项。
第四条 特派稽核专员依照本制度的规定，维护中国银行的权益，以经营状况和经营风险监督为核心，对被查分行进行巡视检查。
特派稽核专员与被查行是监督与被监督的关系。特派稽核专员不参与、不干预被查分行的正常经营活动。
第五条 特派稽核专员由总行聘任，原则上由现职的总行正、副总经理、分行副行级干部和业务部门处长担任。
特派稽核专员应当具备下列条件：
(一)具有较高政策水平，能正确贯彻国家金融政策、法律、法规和总行有关业务方针、决策、制度、规定；
(二)熟悉中国银行业务，精通一项或几项主要业务，特别是财会业务，具有较高的业务技术水平；
(三)坚持原则，清正廉洁，责任心强，忠于职守，自觉维护中国银行利益；
(四)身体健康，能承担巡回检查工作任务。
第六条 特派稽核专员的聘任及解聘。
(一)根据总行通知，由省、区、市分行党委向总行推荐特派稽核专员人选，主报人事部，抄报总稽核室；
(二)人事部会商总稽核室提名，报稽核委员会进行资格认定；
(三)人事部报总行党委审批后办理聘任手续；
(四)特派稽核专员的任期为一年，实行一年一聘，根据工作需要和本人工作能力可续聘；任期届满不再续聘的，由人事部办理解聘手续。
第七条 特派稽核专员解聘后，仍由原推荐分行负责安排工作。
第八条 特派稽核专员履行下列职责：
(一)巡视检查被查行执行国家金融政策、法律、法规和中国银行业务方针及规章制度的情况，对其经营状况、经济效益、经营风险作出总体评价；
(二)查阅被查行的会计报表、账册、业务统计报表等有关会计资料及与经营活动有关的其他资料，验证被查行的会计、统计等资料是否真实反映其实际状况，主要包括资产负债情况、资金运作、损益情况等；
(三)揭示被查行内部控制存在的主要问题，分析资产负债经营中的重大风险隐患，提出整改措施和建议；
(四)完成总行交办的其他任务。
第九条 特派稽核专员的派出实行回避原则，不得委派其担任对其原所在分行的巡视检查工作任务。
一名特派稽核专员一般负责3～4个分行的巡视检查工作，每年对每个被查行至少巡视检查两次。特派稽核专员也可以不定期地到被查行进行临时巡视检查。
第十条 特派稽核专员进行巡视检查工作，可以采取下列方式：
(一)听取被查行行领导有关经营管理状况的汇报介绍，并可以提出质询；
(二)查阅被查行的会计报表、账册、业务统计报表等有关业务资料；
(三)查阅有关业务、会计档案资料，核实被查行的会计统计和经营管理情况；对发现的疑点，特别是风险较大的问题，向有关业务部门质询，并可以要求被查行作出必要的说明。
第十一条 被查行应当向特派稽核专员如实汇报情况，必要时还应提供与所查问题有关的党委会、行长办公会等记录，不得拒绝。
在特派稽核专员对某些问题进行检查或核实、索取佐证时，有关业务部门和人员应当积极配合，不得设置障碍。
第十二条 特派稽核专员对一个行的巡视检查工作结束后，应当在十五个工作日以内向总行提交检查报告。检查报告由特派稽核专员署名，报总行总稽核室审核，由总稽核室呈报行领导审批。总稽核室根据行领导批示，督促被查行落实整改措施，并将有关情况通报总行有关业务部门。

第十三条 特派稽核专员及其助手应独立完成检查工作。如需抽调被查行稽核人员参加检查，应报总行总稽核室批准。被查行总稽核和稽核部门应为特派稽核专员的工作提供方便，并有义务提供所需信息。
第十四条 特派稽核专员的检查报告应包括下列内容：
(一)对被查行资产负债、资金运作、损益情况的分析评价；
(二)对被查行经营管理情况的分析评价；
(三)检查中发现的主要问题及整改意见或建议；
(四)特派稽核专员认为需要报告的其他事项。
特派稽核专员对检查报告中的内容，应告知被查行行长并就有关问题交换意见。
第十五条 特派稽核专员在巡视检查中发现重大问题或重要情况，可以不通知被查行而直接向总行专题报告，建议总行及时对被查行问题进行处理或进行重点稽核。
第十六条 特派稽核专员和助手必须对检查报告的内容和被查行情况保密，不得向其他人员泄露。
第十七条 特派稽核专员和助手不得接受被查行的任何馈赠，不得借机游山玩水，不得参加影响公务的宴请和娱乐活动，不得通过巡视检查为自己、亲友或者他人谋取私利。
第十八条 特派稽核专员和助手在巡视检查中成绩突出，为维护中国银行利益作出重要贡献的，给予表彰。有的可建议提前晋升工资或评为先进工作者。
第十九条 特派稽核专员和助手有下列行为之一的，依照总行有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)对被查行的重大问题隐匿不报，严重失职的；
(二)与被查行串通，编造虚假检查报告的；
(三)干预被查行的经营管理活动，造成不良影响的；
(四)接受被查行的馈赠，参加涉嫌影响公正履行职责的宴请、娱乐、旅游等活动的，或者通过巡视检查为自己、亲友及他人谋取私利的；
(五)泄露检查报告内容或银行业务机密的。
第二十条 被查行发现特派稽核专员有本制度第十九条所列行为时，有权向总行总稽核室直至行领导报告。对于特派稽核专员的行政奖励和处分按《中国银行员工奖惩条例》规定程序报批。
第二十一条 特派稽核专员聘任期间，个人档案、提升、晋级、住房等由原单位管理，并由原单位为其提供办公室和办公用品及通讯设备，保障出差时用车。
特派稽核专员参加原单位的党组织活动。总行和原单位应为特派稽核专员提供听取重要会议精神传达、阅读文件的条件。
第二十二条 特派稽核专员聘期内，工资(含基本工资、责任目标津贴、地方性补贴)由原单位代发。
与工资相关的医疗、养老、失业保险、住房公积金等仍由原单位办理。工会会费在原单位缴纳。
特派稽核专员聘期内，不再享受原单位的奖金。总行给特派稽核专员另发专项津贴。特派稽核专员和助手巡视检查时的差旅费由总行承担。
第二十三条 本制度自下发之日起执行，由总行负责解释，修改时亦同。



1998年10月31日
国家旅游局


关于公布第一批“全国旅游商品定点生产企业”名单的通知
国家旅游局


（1993年8月10日 国家旅游局发布）



根据国务院1992年11月关于“为改变旅游商品生产厂家技术落后、资金缺乏、设备陈旧等状况，同意由国家旅游局牵头，会同轻工部、商业部、纺织部等部门，在全国逐步挑选三百家左右生产旅游商品的厂家作为全国旅游商品的定点生产企业，重点给予扶持”的批复，今年3月
份以来，由各省、自治区、直辖市、计划单列市旅游局牵头，当地轻工、商业、纺织等部门参加，对本地区申请成为“全国旅游商品定点生产企业”的厂家进行了初审；对初审同意的厂家，统一汇总了资料，向国家旅游局提出了申报文件。8月10日，国家旅游局、中国轻工总会、国内贸
易部、中国纺织总会以及国家经贸委等部门一起开会，按照评审条件，对地方申报的513个厂家进行了认真审议，确定其中的123个厂家为第一批“全国旅游商品定点生产企业”，现将这批厂家名单正式公布。
被确定为“全国旅游商品定点生产企业”的厂家，享受国函〔1992〕171号文件规定的各项扶持政策，具体按《全国旅游商品定点生产企业审批及管理试行办法》（旅资发〔1993〕017号）第九条办理。国家旅游局将牵头会同有关行业主管部门，向定点企业统一颁发“全
国旅游商品定点生产企业”证书和标志牌，并对定点企业的生产、销售情况进行宏观管理。各定点企业须执行有关管理及统计制度，在发展旅游商品生产方面下更大的功夫，开拓进取，为繁荣旅游商品市场、满足旅游者购物需求、增加国家外汇收入、促进企业效益增长，做出更大贡献！
请你们接到此通知后，尽快将此件复印发本地区有关行业管理部门和有关厂家。

附：全国旅游商品定点生产企业第一批定点单位名单

序号 地 区 定点厂家 定点商品 厂家编码
001 北京 北京同仁堂集团公司 中成药 01011601
002 北京 北京第四制药厂 蜂王精 01021602
003 北京 北京珐琅厂 景泰蓝 01030201
004 北京 北京市工艺美术厂 景泰蓝、首饰 01040202
005 北京 北京雕漆厂 漆器 01050101
006 北京 北京市玉器厂 玉器 01060301
007 北京 北京市地毯一厂 地毯 01071201
008 北京 北京市纸容器厂车间 纸餐具 01081401
009 北京 北京第一针织厂 服装 01091101
010 北京 北京雪莲羊绒有限公司 羊绒制品 01100701
011 天津 天津市地毯二厂 地毯 02011202
012 天津 天津杨柳青画社民间艺术 杨柳青年画 02021501
事业部
013 天津 天旅皮鞋厂 皮鞋 02031301
014 天津 中法合资王朝葡萄酿酒有限公司 葡萄酒 02041401
015 天津 天津制本厂 相册、集邮册 02051502
016 天津 天津泥人张彩塑工作室 泥人张彩塑 02060501
017 河北 河北藁城市龙宫宫面厂 宫面 03011402
018 河北 衡水市珐琅厂 景泰蓝火机、台灯 03020203
019 河北 大厂回族自治县特种工艺厂 蒙镶工艺品 03030204
020 河北 丰宁满族自治县布糊画厂 布糊画 03040502
021 山西 山西旅游工艺品厂 木制工艺品 04010502
022 内蒙古 包头市鹿苑羊绒纺织 羊绒制品 05010702
（集团）公司
023 辽宁 岫岩满族自治县玉器厂 岫岩玉雕 06010302
024 辽宁 营口市方圆旅游艺术品厂 变态木画 06020504
025 辽宁 锦西市益康工艺品有限公司 锥螺挂帘 06030505
026 吉林 吉林省参茸制品厂 参茸制品 07011603
027 吉林 靖宇县特产总公司 参茸制品 07021604
028 吉林 集安市特产开发公司山珍 参茸制品 07031605
制品厂
029 吉林 长春市工艺美术厂 特艺鸟 07040506
030 黑龙江 中外合资牡丹江四海工艺 微缩毛巾 08010507
品有限公司

031 黑龙江 米逊工艺美术厂 人造花 08020508
032 黑龙江 哈尔滨市振华体育健身器械 健身球 08031606
研究所
033 江苏 苏州丝绸服装厂 丝绸服装 10010801
034 江苏 无锡美达织造有限公司 丝绸服装 10020802
035 江苏 苏州刺绣研究所 苏绣 10030901
036 江苏 苏州第一丝厂 服装、化妆品 10040803
037 江苏 苏州檀香扇厂 檀香扇 10050509
038 江苏 无锡丝绸针织服装厂 丝绸服装 10060804
039 江苏 宜兴紫砂工艺二厂 紫砂陶 10070401
040 江苏 南通旅游工艺品研究所 泳衣 10081102
041 江苏 无锡惠山泥人厂 惠山泥人 10090510
042 江苏 南通市工艺品印染厂 蓝印花布 10101001
043 江苏 扬州漆器厂 漆器 10110102
044 江苏 苏州丝绸印花厂 丝绸面料 10120805
045 江苏 无锡肉制品厂 酱排骨 10131403
046 江苏 扬州玉器厂 玉雕 10140303
047 江苏 苏州针织总厂 服装 10151103
048 江苏 无锡丝源化妆品有限公司 丝素化妆品 10160806
049 江苏 南通红木雕刻厂 红木雕刻工艺品 10170511

050 江苏 南京贺奇艺术灯具有限公司 艺术灯具 10180205
051 江苏 南京玉器厂 玉器 10190304
052 江苏 中国旅游服务公司扬州 毛毯 10201404
五星毛毯厂
053 浙江 喜得宝旅游用品厂 服装 11011104
054 浙江 西湖龙井茶叶公司 龙井茶叶 11021803
055 浙江 浙江华兴羽绒总厂 羽绒服 11031105
056 浙江 宁波天马旅游用品有限公司 饭店用品 11041406
057 安徽 歙县老胡开文墨厂 墨、纸、笔 12011503
058 安徽 安徽歙县工艺厂 歙砚 12021504
059 安徽 安徽红丽时装有限公司 豪华领带 12031106
060 安徽 祁门茶厂 祁门红茶 12041407
061 安徽 中国扬子轻飞鞋业有限公司 旅游鞋 12051302
062 安徽 中国扬子电冰箱二厂 饭店用冰箱 12061408
063 安徽 安徽九华山工艺厂 玩具 12070601
064 福建 福州市雕刻工艺品总厂 寿山石雕 13010512
065 福建 福贝装饰材料有限公司 壁纸 13021409
066 福建 福州第一脱胎漆器厂 漆器 13030103
067 福建 福建福履鞋业有限公司 鞋 13041303
068 福建 南平针织总厂 服装 13051107
069 福建 厦门市珠绣拖鞋厂 拖鞋 13061304
070 江西 景德镇陶瓷艺术研修苑 陶瓷 14010402
071 江西 景德镇市雕塑瓷厂 陶瓷 14020403
072 山东 泰山大麻纺织集团总公司 大麻纺织品 15011410
073 山东 腾州市手帕厂 手帕 15020513
074 山东 威海市丝针织工业集团公司 真丝内衣 15030807
075 山东 东阿阿胶厂 阿胶 15041607
076 山东 淄博美术陶瓷厂 美术陶瓷 15050404
077 山东 威海市工艺美术厂 锡镶紫砂 15060405
078 山东 威海市山花地毯集团公司 地毯 15071203
079 山东 威海市家乐玩具集团公司 玩具 15080602
文登玩具厂
080 山东 烟台市绒绣厂 绒绣 15090902
081 山东 海阳县绣花厂 抽纱 15100903
082 河南 南阳市烙花工艺厂 烙花工艺品 16010514
083 河南 禹州市钧台钧窑瓷厂 钧瓷 16020406
084 河南 开封市汴绣厂 汴绣 16030904
085 河南 信阳龙潭茶叶总公司 信阳毛尖 16041411
086 湖北 武汉市特艺珠宝首饰公司 松石雕 17010305

087 湖北 武汉市黄陂泥塑工艺厂 泥塑 17020515
088 湖南 湖南旅游健步膏厂 健步膏 18011608
089 湖南 长沙沙坪湘绣厂 湘绣 18020905
090 湖南 龙山县土家工艺织锦厂 土家织锦 18030906
091 广东 河源市旅游工艺厂 木制工艺品 19010516
092 广东 汕尾市旅游服装制品厂 服装 19021108
093 广东 汕尾市东兴玉石首饰 玉石首饰 19030306
有限公司
094 广东 肇庆市石刻端砚厂 端砚 19041505
095 广西 钦州市坭兴工艺厂 陶器 20010407
096 广西 广西旅游服务公司合浦珠宝部 合浦珠 20020307
097 四川 巫溪县旅游产品开发公司 宁河玉 22010517
古生物化石工艺厂
098 四川 垫江县工艺厂 角雕棕竹工艺品 22020518
099 四川 自贡市扎染工艺厂 扎染服装 22031002
100 四川 四川万县地区丝绸服装厂 丝绸服装 22040808
101 四川 成都旅游工艺品厂 工艺品 22050519
102 四川 成都恩威世亨制药有限公司 洁尔阴 22061609
103 四川 成都皇汉绣庄 蜀绣 22070907
104 四川 成都竹编工艺厂 瓷胎竹编 22080520
105 四川 重庆金星食品厂 牛肉干 22091412
106 四川 重庆中亚医用保健品厂 圣灯 22101610
107 四川 重庆美术漆器厂 漆器 22110104
108 贵州 安顺蜡染厂 蜡染 23011003
109 贵州 六盘水市民族蜡染厂 真丝绒蜡染 23021004
110 贵州 贵州圣天源旅游保健用品厂 御膳宝 23031611
111 云南 昆明市斑铜厂 斑铜 24010206
112 云南 建水县工艺美术陶厂 紫砂汽锅 24020408
113 云南 巍山民族织染厂 扎染 24031005
114 陕西 海外秦都青铜器工艺厂 仿古青铜器 26010207
115 陕西 西安工艺瓷厂 结昌釉瓷 26020409
116 陕西 西安特种工艺美术厂 漆器 26030105
117 陕西 西安凤凰刺绣厂 穿罗绣、布贴绣 26040908
118 陕西 西安旅游工艺美术制品厂 金丝冷釉 26050521
119 甘肃 嘉峪关市大漠风工艺美术厂 驼绒画 27010522
120 宁夏 宁夏灵武县皮毛厂 滩羊皮制品 29011305
121 新疆 和田玉雕厂 和田玉雕 30010308
122 新疆 新疆皮革工业集团公司 服装、靴鞋 30021306
123 新疆 乌鲁木齐地毯厂 地毯 30031204
厂家编码说明
厂家编码共8位数，从左到右，每两位数为一组，第一组为地区代码，第二组为地区内序号，第三组为商品分类代码，第四组为商品分类中的序号。
商品代码中，01为漆器类，02为金属工艺品类，03为珠宝玉器类，04为陶瓷类，05为工艺制品类，06为玩具类，07为羊绒类，08为真丝类，09为刺绣织锦类，10为蜡染扎染类，11为服装类，12为地毯挂毯类，13为皮件鞋类，14为饭店用品类，15为文化
用品类，16为医药保健品类。



1993年8月10日